Всички статии

Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор

Целта е да се надгради и гарантира общо, уеднаквено и последователно разбиране и прилагане на европейските изисквания

Претърсвания са били правени в София и Варна тази седмица, а през юни са правени обиски в Париж

Френската актриса отрича обвиненията

Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене промени в Закона за борба срещу изпирането на пари, който е ключова част от процеса по присъединяване към еврозоната, съобщи...

Министерството на финансите предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предложението и мотивите към него са публикувани на Портала за обществени консултации на...

Банката оказва пълно съдействие

Максималната глоба за предполагаемото престъпление е 16 милиона евро

Голяма част от транзакциите са свързани с нелегални дейности като търговия с наркотици и рансъмуер изнудвания

Внесен за разглеждане е и законодателен пакет, свързан с прането на пари