Всички статии

Две години фактури хитрецът издавал фактури на български фирми за фиктивни услуги

Престъпните организации използват залаганията на спортни събития за изпирането на 150 милиарда долара годишно, сочи доклад на Международния център за спортна сигурност ICSS и...

Защитници на виртуалната валута виждат в това опит да бъде задушена

В края на февруари Швейцария замрази активите на 29 украински граждани, включително на бившия президент, за когото има подозрения, че е нарушавал човешките права и е...

Обвиненията са внесени от следствения съдия Хосе Кастро

Руската централна банка обяви днес, че е затворила банката Мастер-Банк (Master-Bank), в чийто управителен съвет заседава братовчед на президента Владимир Путин

Компанията е обвинена в нарушения по договор с банка за проверка на системите за предотвратяване прането на пари

При операциите в 17 държави по света са били арестувани шефове и служители на фирмата. През нея са били извършени над 56 милиона незаконни транзакции

Ватикана се опитва да изпълни международните стандарти за борба с тероризма, прането на пари и укриването на данъци

Случаят нанася удар по френския президент Франсоа Оланд, обещал безупречен екип от министри, когато дойде на власт