SWIFT е ползвана от големите банки, за да извършват ежедневно финансови транзакции, достигащи 6000 млрд. долара между близо 8000 финансови институции в над 200 страни
Европейската централна банка (ЕЦБ) е знаела от години, че базираната в Белгия компания SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial) е предавала на САЩ данни за банковите трансфери, заяви пред
комисията за граждански свободи на Европейския парламент председателят на общоевропейската финансова институцията Жан Клод Трише. Той посочи, че предоставяната информация не е била използвана от
трета страна или разгласявана публично. През юни САЩ официално признаха, че са извършили десетки хиляди електронни проследявания на глобални финансови трансфери в рамките на програма за търсене на
терористична активност. Заместник-министърът във финансовото ведомство на САЩ Стюарт Ливи посочи, че много малка част от търсенето е била свързана с компании, подозирани, че служат като прикритие
на терористични организации, а повечето се отнасяли до отделни терористи. По думите му тези действия са “много, много мощно оръжие” в битката срещу тероризма. Ливи тогава призна, че САЩ са
уведомили централните банки във Великобритания, Франция, Германия, Италия, Белгия, Холандия, Швеция, Швейцария и Япония за програмата. Финансовото ведомство обаче само в някои отделни случаи е
контактувало пряко с правителствата. В някои случаи са били уведомявани и членове на Конгреса, но не и институцията като цяло. Американските вестници твърдяха, че след 11 септември 2001 г.
финансовото министерство е започнало да следи финансовите потоци посредством база данни, поддържана от базираната в Белгия SWIFT.
Тя е ползвана от големите банки, за да извършват ежедневно финансови транзакции, достигащи $6 000 млрд. между близо 8 000 финансови институции в над 200 страни. В същото време европейската
икономика гледа с нарастващо притеснение на аферата с проследяваните от САЩ международни банкови трансфери. Представители на едрия бизнес се опасяват, че американските власти използват събраната
информация не за целите на борбата срещу тероризма, а за индустриален шпионаж, писа германският Handelsblatt.
От различни места чуваме опасения, че SWIFT данните служат и за промишлен шпионаж, заяви пред вестника управителят на Съюза на германската икономика (BDI) Лудолф фон Вартенберг. Висш мениджър на
американски концерн в Европа също сподели, че големите компании със стратегическо за САЩ значение най-вероятно са следени от американските власти. Предаването на поверителни фирмени сведения може
да доведе до това държавни служби да получат чувствителни информации, които да се използват за нелоялна конкуренция, предупреди и Международната търговска камара (ICC), обединяваща 7500 компании от
130 държави. В края на юни New York Times и други американски вестници разкриха, че американското правителство е проследявало международните парични транзакции, за да предотврати финансиране на
терористични операции. Едноименното дружество, опериращо системата SWIFT, призна, че по искане на Вашингтон е представяло данни за преводите. От услугите на SWIFT, базиран в Белгия и контролиран от
белгийската национална банка, се възползват близо 8000 банки и инвестиционни къщи по света, а всеки ден операторът обработва трансфери до $4.8 трилиона. Стандартният преводен формуляр MT103 съдържа
имената на изпращача и получателя, номерата на сметките и адресите на банките, размера на сумата, предназначението на транзакцията и всички други данни, имащи отношение към операцията, обяснява
Handelsblatt. На запитване от вестника от компанията заявиха, че SWIFT остава вярна на политиката си да спазва законите на държавите, в които действа, но експерти отбелязаха, че понеже операторът
разполага с изчислителен център в САЩ, за американските власти практически било много лесно да прихванат информацията дори без съгласието на дружеството. Притеснение показа и финландското
председателство на ЕС, което посочи, че гражданите трябва да бъдат защитавани не само от тероризма, но и от незаконната употреба на поверителни данни като например банковите номера. От германското
финансово министерство пък съобщиха, че ще поискат обяснение от американските власти в рамките на срещите от G 7.
