10 Август 2020, 21:36 Днес (9) | Вчера (0)

Ватикана провежда вътрешно разследване за пране на пари

23 Май 2013 12:24 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 23 май 2013, 12:25
Под лиценза на creativecommons

Ватикана се опитва да изпълни международните стандарти за борба с тероризма, прането на пари и укриването на данъци

Новият финансов надзор във Ватикана заяви в сряда, че е открил шест възможни случая на опит за използване на Светия престол за пране на пари през изминалата година, съобщи агенция „Ройтерс“.

Главата на Управлението за финансово разузнаване във Ватикана (FIA) заяви, че скоро службата ще има силни надзорни функции в Института за религиозни дела (IOR), смятан за най-тайната банка в света според сп. „Форбс“.

Ватикана се опитва да изпълни международните стандарти за борба с тероризма, прането на пари и укриването на данъци. Европейската комисия за борба с прането на пари Moneyval обаче заяви през миналия юли, че има още какво да се желае от IOR.

Два от шестте възможни случая са толкова сериозни, че ще бъдат отнесени към прокуратурата във Ватикана, заяви швейцарският адвокат Рене Брюлхарт, който ръководи FIA. Той не разкрива повече подробности за случаите.

IOR управлява парите на ватиканските институции, римокатолическите благотворителни дружества и духовните санове на свещениците и монахините по цял свят.

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив