Това ще засегне 297 физически лица, между които и четирима топ мениджъри от банката
Представители на италианската прокуратура възнамеряват да предявят обвинения за пране на пари към филиала на Bank of China в Милано, а също така към 297 физически лица, свързани с нея, предаде ВВС,
цитирана от Нова телевизия и агенция "Фокус".
Повечето от хората са китайци, но между тях има и четирима топ мениджъри от банката. Според прокуратурата във Флоренция, около 4,5 милиарда евро са били преведени от италиански сметки в
китайски.
Средствата са заработени чрез проституция, изработка на фалшиви копюри, укриване на данъци и трудова експлоатация.
