Американската банка е във фокуса на регулаторите и надзорните институции заради предполагаема роля при присвояване на пари чрез 1MDB
След сделката на държавния инвестиционен фонд 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) с Goldman Sachs Group Inc. Малайзия се оказа измамена, заяви в интервю за CNBC News премиерът на страната Махатхир
Мохамад, предаде БНР.
Американската банка е във фокуса на регулаторите и надзорните институции заради предполагаема роля при присвояване на пари чрез 1MDB. Goldman Sachs Group Inc. се разследва в шест страни, сред
които Сингапур, Швейцария и САЩ, за пране на пари и корупция.
В началото на ноември американското министерство на правосъдието повдигна обвинения на двама бивши банкери от Goldman Sachs. Един от тях, Тим Лайснер, се призна за виновен по обвиненията за пране
на пари и нарушение на американция закон за корупцията в чужбина.
"Разбира се, нас ни измамиха. Има доказателства, че Goldman Sachs е вършила нередни неща", коментира премиерът Махатхир Мохамад. Според него контролът върху банките не работи добре.
Според Reuters Goldman Sachs е изкарала при съвместната си работа с 1MDB около $600 млн.
Банката е съдействала за емитирането на три емисии облигации по времето на предишния премиер Наджиб Разак, в резултат на което 1MDB е получил 6,5 млрд. долара през 2012 и 2013.
Тези пари е трябвало да бъдат инвестирани в различни проекти, но според прокуратурата двама бивши банкери от Goldman Sachs и малайзийският финансист Жо Лоу са се договорили да изперат част от
парите чрез финансовите пазари в САЩ.
От представителството на Goldman Sachs в Хонконг са отказали коментар.
Reuters посочва, че акциите на американската банка са паднали със7,5 % след изявлението на малайзийския финансов министър Лим Гуан Енг, че Малайзия ще се опита напълно да си възстанови дадените
комисионни при сделките на 1MDB.
През септември по обвинения за присвояване на средства беше арестуван бившият премиер Наджиб Разак. Според следствието той е отклонил по свои сметки над 627 милиона долара от капитала на 1 Malaysia
Development Berhad.
