Подозренията на съда в Дюселдорф са, че клиентите са използвали животозастраховки за пране на пари
Данъчната полиция е започнала разследване на клиенти на немския застраховател Allianz, съобщи Handelsblatt.
Подозренията на съда в Дюселдорф са, че клиентите са използвали животозастраховки за пране на пари. Според германската преса Allianz е съобщил, че ще съдейства на разследването.
В аферата са замесени около 25 000 клиенти, според различни източници.
Имало случаи на прехвърляне на мръсни пари от чужди банкови сметки и инвестиране в германски застрахователни полици, за да се разсеят подозренията по пране на пари.
Според член на разследващия екип злоупотребите възлизат на стотици милиони евро. Данъчните власти проверяват дали в аферата не са замесени служители на Allianz или на други германски
застрахователни компании.
Новината за злоупотребата е поредният корпоративен скандал, свързан със застрахователния сектор в Германия.
Само преди две седмици немската антимонополна служба обяви, че ще глоби десет водещи застрахователи с общо 130 млн. евро заради неспазване на закона за защита на конкуренцията, като заплашиха, че
подобна мярка ще бъде наложена и на други компании от сектора през лятото. В списъка на глобените застрахователи фигурират Allianz, германският филиал на френската АХА, подразделение на Munich Re,
Gerling, HDI и др.
