Надзорната комисия си взаимодейства и с Агенцията за финансово разузнаване, с Дирекция национална служба полиция, със Столичната следствена служба и със Софийска районна прокуратура
От началото на 2004 г. до 11 април 2005 г. Комисията за финансов надзор е изпратила на Върховната касационна прокуратура 844 жалби на граждани за неправомерно разпореждане с техни инвестиционни
бонове, компенсаторки и акции. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор, която си взаимодейства и с Агенцията за финансово разузнаване, с Дирекция национална служба полиция, със Столичната
следствена служба и със Софийска районна прокуратура.
От началото на 2004 г. на Агенцията за финансово разузнаване са изпратени 10 сделки с ценни книжа, сключени чрез посредник, едно издаване на лиценз за инвестиционен посредник и 4 придобивания на
над 10% от капитала на подобни дружества.
В същото време в националната полиция са подадени 14 сигнала за наличие на данни за престъпления против паричната, кредитната и финансовата система на страната, а столичната следствена служба е
проверила една сделка с непарични платежни средства.
До Софийската районна прокуратура пък са изпратени данни за 113 случая, в които има съмнение за престъпление от общ характер. Всички те са по жалби на граждани за неправомерно разпореждане с техни
инвестиционни бонове, акции и компенсаторки. Всички те са препратени впоследствие до Върховната касационна прокуратура, уточниха от КФН.
