95 българи или имащи отношение към страната ни физически или юридически лица са открили общо 204 сметки в HSBC в Швейцария през 1988-2006 г.
Швейцарският клон на британската банка HSBC е използвал железния закон за банковата тайна в алпийската държава, за да помага на диктатори, търговци на оръжие и на "кървави" диаманти, политици,
звезди на шоубизнеса и други богаташи да укриват данъци от държавите, на които са граждани, или в които въртят бизнес.
Това разкри мегаразследване на Международния консорциум на разследващите журналисти, Би Би Си, британския в. "Гардиън", френския "Монд" и още близо 50 медии от цял свят. Информацията идва от
гигантската база данни, с която бившият компютърен специалист от HSBC Ерве Фалсиани избяга във Франция през 2007 г. Според доклада на разследващите журналисти, кръстен вчера "Суислийкс", става
въпрос за около 106 000 клиенти на банката, свързани с 203 държави и със сметки за общо $ 119 млрд.
Най-много са били (до 2007 г. - б.р.) клиентите, базирани в Швейцария - 11 235, във Франция - 9187, и Великобритания - 8844. Най-големи общи суми е имало по сметките на базираните в Швейцария
клиенти - $ 31,2 млрд., във Великобритания - $ 21,7 млрд., и във Венецуела - $ 14,8 млрд. По този показател България е 69-а с $ 380,8 млн., като свързаният със страната ни клиент с най-големи
авоари е държал там $ 264,1 млн. Един е имал над $ 20 млн. и още един - над $ 10 млн.
95 българи или имащи отношение към страната ни физически или юридически лица са открили общо 204 сметки в HSBC в Швейцария през 1988-2006 г. Значителен скок в броя на "българските" клиенти се
забелязва след Виденовата зима през 1997 г. Стремителният растеж спада преди 2000 г., но броят на активните сметки продължава постепенно да се увеличава. Към началото на 2007 г. такива имат 74
свързани с България лица. 10% от сметките са на офшорни компании, близо 40% са на физически лица, а за останалите не е посочен собственикът, а шифър. През 2010 г. френската финансова министърка
Кристин Лагард, сега шефка на МВФ, е изпратила списъци с имена на властите в няколко държави, като най-гръмко за това се чу в Гърция, където "изгоряха" 2000 публични личности, уличени в тайно
изнасяне на капитали от затъващата в криза икономика на южната ни съседка. Според "Гардиън" със "Списъка на Лагард", базиран на откраднатите от Фалсиани данни, са се сдобили още Великобритания,
Испания, Белгия, САЩ и Аржентина. Лондон се похвали вчера, че благодарение на това за 5 години е възстановил 135 млн. паунда ($ 205 млн.) от укрити данъци.
От българското финансово министерство казаха пред "Труд", че имат нужда от време, за да проверят дали и у нас е дошла подобна информация. Разследването "Суислийкс" не публикува имената на нито едно
от 74-те свързани с България лица, но посочва, че само 8 от тях имат български документи за самоличност. И че не е задължително всички да са данъчни измамници.
Сред оповестените собственици на тайни сметки в HSBC са модният дизайнер Валентино ($ 108,4 млн.), италианският бизнесмен Флавио Бриаторе ($ 73 млн.), йорданският крал Абдула II ($ 41,8 млн.) и
манекенката Ел Макферсън ($ 12,2 млн.).
