В началото на 2019 г. влезе в сила Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, който задейства редица срокове в изпълнение на закона. За да подпомогне задължените лица по чл. 4, Медийна лаборатория организира бизнес тема: Новите правила срещу пране на пари. Това е третото обучение по тази тема, което издателят на сайта Economix.bg предлага.
То е съобразено с изтичащите срокове през май 2019 г.
Лицата по чл. 4 от ЗМИП (банки, счетоводни къщи и пр.) приемат и изпращат вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП до 12 май 2019 г.
Лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон и не са създали специализирани служби по отменения Закон за мерките срещу изпирането на пари, трябва да го направят също до 12 май.
Освен това около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици до края на м. май 2019 г.
Подаването на тези декларации стана необходимо, по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, който беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с Европейска директива 2015/849 на Европейския парламент (Четвъртата директива)
Фокус на събитието са вътрешните правила и декларациите за действителен собственик. Първата тема ще бъде представена от адвокат Димитър Цвятков, партньор в CMS София, една от големите кантори със значителен опит по темата. Изискванията за разкриване на действителен собственик са тема на лекцията на Любомир Авджийски.
Конференцията ще завърши с дискусия по актуални практически проблеми като идентифицирането на съмнителни операции и проверката на произхода на парите. В нея ще участват представители на финансовия сектор и професионалисти в областта на мерките срещу пране на пари.
Цената за участие при регистрация до 20 февруари е 89 лева, а след тази дата – 99 лева. Предвидени са отстъпки.
Регистрацията продължава до 26 февруари или до изчерпване на местата.
При едновременна регистрация за Бизнес тема: Новите правила срещу изпиране на пари и другото ни събитие Бизнес тема: Промени в защитата на лични данни, се ползва 10% отстъпка.
За подробности - https://economix.bg/events-business-theme
