26 Октомври 2021, 09:21 Днес (1) | Вчера (11)

Подразделение на Deloitte е глобено с $10 млн. и забрана да консултира банките 1 година

19 Юни 2013 15:53 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 19 юни 2013, 15:56

Компанията е обвинена в нарушения по договор с банка за проверка на системите за предотвратяване прането на пари

Консултантско подразделение на Deloitte LLP бе наказано с глоба в размер на $10 млн. и забрана да дава консултации на нюйоркските банки в продължение на 1 година. Такива  са условията на споразумение, постигнато след разговори с  регулаторните органи на града. Компанията Deloitte е обвинена в нарушения по договор с банката Standard Chartered PLC, визиращи пране на незаконни средства, съобщава „Интерфакс-АФИ“, позовавайки се на Wall Street Journal.

Освен това Deloitte ще трябва да подобри вътрешната система за сигурност и да разработи нови стандарти, за да повиши независимостта си от клиенти, посочва Управлението за финансови услуги на Ню Йорк (DFS). Впоследствие тези стандарти могат да послужат като модел за други консултантски компании, коментират от DFS.

Standard Chartered нае Deloitte през 2004 г. за проверка на системите за предотвратяване прането на пари. По искане на банката фирмата е зачеркнала от финалния отчет препоръки, които са могли да предотвратят легализацията на незаконно получени средства. Компанита е разсекретила и информация за други клиенти на Deloitte.

В рамките на споразумение с DFS, през септември миналата година Standard Chartered изплати глоба в размер на $340 млн., за да избегне дело за предполагаемо укриване на финансови операции за общо $250 млрд. на ирански клиенти на банката.
По друго споразумение с федералните регулатори, банката изплати $327 млн., за да паднат обвиненията в сътрудничество със страните, срещу които САЩ са обявили санкции - Иран, Либия и Судан.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив