26 Октомври 2021, 08:16 Днес (0) | Вчера (11)

Пресякоха престъпна дейност за пране на пари и нарушаване на данъчните закони

15 Януари 2016 16:20 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 15 януари 2016, 15:11

Операцията е била на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян. На трима души са повдигнати обвинения

Специализирана операция на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян е проведена на 12 януари от служители на МВР и ДАНС. Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Ловеч са предприети действия за пресичане на престъпна дейност, свързана с пране на пари и данъчни нарушения чрез незаконна търговия с петролни продукти в различни региони на страната. По случая е образувано досъдебно производство, предприети са процесуално-следствени действия в посочените градове.

След претърсване са иззети документация, компютърни конфигурации, парични средства и други доказателства, които имат отношение към неправомерната дейност. Установено е, че престъпната дейност е осъществена през лятото на 2015 г.

В резултат на събраните до момента доказателства като обвиняеми са привлечени трима души. Срещу един от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и данъчни престъпления и му е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража” за срок от 72 часа. Срещу другите две лица са повдигнати обвинения за обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и за данъчни престъпления. Наложена им е мярка за неотклонение "парична гаранция”. Работата по случая продължава.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив