26 Октомври 2021, 08:27 Днес (0) | Вчера (11)

Румънски счетоводител перял пари у нас

12 Август 2014 10:15 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 12 август 2014, 10:09
Под лиценза на creativecommons

Две години фактури хитрецът издавал фактури на български фирми за фиктивни услуги

Румънски управител на счетоводна фирма перял пари две години у нас.Според първоначалните данни, мъжът - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, водел счетоводството на няколко български фирми от русенско и с цел неплащане на ДДС и избягване на данък печалба  намалявал финансовите им резултати. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.

В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В качеството си на заеманата длъжност, за периода 2012-2014 г., той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги.  Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество. 

Оперативните действия започнали след като в началото на август постъпила информацията за пране на пари.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе служители от отдел "Досъдебно производство” и сектор "Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР-Русе предприели претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми във връзка с образуваното досъдебно производство за престъпления. Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив