30 Януари 2023, 02:44 Днес (0) | Вчера (0)

Обвиниха банкерка в присвояване на чужди средства в големи размери

08 Април 2022 16:32 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 8 април 2022, 16:49

Според обвинението тя превеждала пари от сметките на клиентите в сметката на съпруга си

Софийската градска прокуратура обвини банкова служителка за това, че е присвоявала пари в особено големи размери от клиенти, предаде Нова телевизия. 44-годишната А.Л. работила в банката от 2006 г. до 2018 г. През това време била на различни позиции. От 2012 г. до 2018 г. заемала длъжността "старши финансов консултант – премиум клиенти" в "Главен офис – София" на банката. Обвиняемата имала задължения да следи и анализира клиентския портфейл, да следи и управлява доходността на всеки клиент в портфейла, да предоставя консултации на премиум клиентите и др. За изпълнение на задълженията си А. Л. имала постоянен достъп до банковите сметки на клиентите и била оторизирана да извършва транзакции с наличните парични средства.
Според държавното обвинение има доказателства, че в периода от май 2012 г. до май 2014 г. обвиняемата извършила транзакции от сметки на премиум клиенти към сметката на съпруга си. По този начин А. Л. присвоила чужди пари в общ размер на 15 475,64 лв., собственост на банката. Обвиняемата извършила присвояванията в качеството си на длъжностно лице – "старши финансов консултант – премиум клиенти" в "Главен офис София" на банката, а парите ѝ били поверени да ги управлява. Присвояването е извършено с общо 6 деяния в условията на продължавана престъпна дейност, се казва в съобщението.  Повдигнато и е обвинение.
Събрани са и доказателства, според прокуратурата, за това, че в периода от юли 2016 г. до март 2018 г. А. Л. извършвала транзакции от сметки на премиум клиенти към сметката на съпруга си, както и към сметките на двама негови колеги, които предварително били дали съгласие за това. След постъпване на сумите по сметките им, двамата колеги теглили преведените им пари и ги давали на съпруга на обвиняемата, като малка част от парите оставала за тях. Така обвиняемата присвоила чужди пари в общ размер на 188 500 лв., собственост на банката. Обвиняемата извършила присвояванията в същото длъжностно качество, а парите ѝ били поверени да ги управлява. Присвояването е извършено с общо 14 деяния в условията на продължавана престъпна дейност. Тъй като е в особено големи размери престъплението представлява особено тежък случай, , смятат от прокуратурата. И по него е повдигнато обвинение.
На 06.11.2018 г. обвиняемата и съпругът ѝ сключили с банката споразумение, с което обвиняемата се задължила да възстанови на банката 230 792,28 лв., като е учредила ипотека върху недвижим имот за обезпечаване на вземането.прокур
Разследването по случая е извършено от Главна дирекция "Национална полиция"-МВР под ръководството и надзора на СГП.
Обвиняемата А. Л. е на 44 години, с висше образование, неосъждана.
Предстои разглеждане на делото в съда.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 18:10 27 Януари 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8001
GBP 2.4796 2.4887 2.2254
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив