26 Октомври 2021, 09:36 Днес (2) | Вчера (11)

Испания разследва бивш шеф на МВФ за пране на пари

16 Април 2015 17:42 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 16 април 2015, 14:30
Под лиценза на creativecommons

Бившият ръководител на Международния валутен фонд Родриго Рато е разследван за пране на пари, съобщава испанският ежедневник "Ел паис", позовавайки се на източници в правителството

Според вестника Рато, който е и бивш министър на финансите, кандидатствал за данъчна амнистия през 2012 г. Въпреки че това е законно, според онлайн портала Vozpopuli той е "изпрал мръсните си пари" извън Испания, преди да обяви доходите си, ползвайки Гибралтар и Вирджинските острови като данъчни убежища.

Данъчната администрация е предоставила на Изпълнителната служба за предотвратяване на прането на пари (Sepblac) имената на 705 анонимни данъкоплатци. Sepblac от своя страна е започнала разследвания срещу хората, включени в списъка. Смята се, че те са ползвали имунитета си, за да перат пари.

Онлайн порталът посочва, че Рато, който беше част от правителството на партията на премиера Мариано Рахой, също е в списъка.

Настоящият финансов министър Луис де Гуиндос отказва да коментира дали има разследване. "Задължен съм да пазя тайните, имам дълг за поверителност", каза той. "Мога кажа единствено, че всички държавни институции ще спазят законните процедури", добави министърът.

Самият Рато нито потвърждава, нито отрича твърденията, че е обвинен в пране на пари. Посочва обаче, че не е бил известен за такова разследване. "Не съм получавал никакъв документ от агенция, че Sepblac ме разследва", заяви той пред "Ел паис".

В случай че вината му бъде доказана, това ще породи и съмнения дали правителството не се е опитало да прикрие престъпленията му. Срещу Рато има и други разследвания - за измами и подправяне на документи.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив