22 Октомври 2021, 13:27 Днес (8) | Вчера (15)

Тръгна дело за пране на пари чрез биткойн

10 Април 2014 12:39 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 10 април 2014, 11:56
Под лиценза на creativecommons

Защитници на виртуалната валута виждат в това опит да бъде задушена

В САЩ стартира дело за пране на пари с виртуалната валута Биткойн. Паскал Рейд беше арестуван от полицията на Маями през февруари преди да трансформира открадната сума пари в легални разплащателни средства. 

На Рейд са повдигнати обвинения, че е предложил да изпере източени от банкови карти пари, като ги трансформира в Биткойни. Той е заловен в хотелска стая в момент, когато получава чанта с 30 хил. долара. Случаят отключи дебат за това колко надеждна е виртуалната система Биткойн и как и от кого трябва да се контролира. Прокуратурата във Флорида е на мнение, че подобни операции могат да направят парите абсолютно непроследими. 

Случаят на Рейд е първият от подобен характер, в който се използва виртуалната валута Биткойн.  Някои експерти смятат, че че резултатът от делото зависи от това как съдът ще реши да определи Биткойн, и точно кой от съществуващите закони за пране на пари е нарушен. 

Ако се приеме, че това не е паричен инструмент, то цялото пране на пари ще се насочи натам, предупреждават юристи.

В същото време Комисията по приходите определи Биткойн като собственост, а не като валута.  Защитникът на Рейд смята, че делото е повече за това какво е Биткойн, отколкото срещу клиента му. 

Само месец преди ареста на Рейд беше арестуван и създателят на цифровата валута  Чарли Шрем. Американските правоохранителни органи го обвиниха  в причастност към пране на пари през незаконния сайт Silk Road на стойност над 1 млн. долара. 

През декември 2013 г. Китайската народна банка забрани на финансовите институции да провеждат каквито и да е операции с биткойн заради повишените рискове, включително възможност за пране на пари и легализиране на средства, придобити от престъпна дейсност. През януари 2014 г. Централната банка на Русия също определи операциите в биткойн като съмнителни.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив