26 Октомври 2021, 09:00 Днес (1) | Вчера (11)

Италия ще подаде обвинение за пране на пари срещу Bank of China

22 Юни 2015 12:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 22 юни 2015, 11:06

Това ще засегне 297 физически лица, между които и четирима топ мениджъри от банката

Представители на италианската прокуратура възнамеряват да предявят обвинения за пране на пари към филиала на Bank of China в Милано, а също така към 297 физически лица, свързани с нея, предаде ВВС, цитирана от Нова телевизия и агенция "Фокус".

Повечето от хората са китайци, но между тях има и четирима топ мениджъри от банката. Според прокуратурата във Флоренция, около 4,5 милиарда евро са били преведени от италиански сметки в китайски.

Средствата са заработени чрез проституция, изработка на фалшиви копюри, укриване на данъци и трудова експлоатация.

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив