20 Септември 2021, 19:42 Днес (15) | Вчера (0)

Всички статии

10 Декември 2015 08:32
Нелегалните финансови потоци са най-тежкият икономически проблем пред развиващите се икономики, казва един от авторите на изследването
20 Август 2015 09:00
Най-голяма опасност от пране на пари и тероризъм е регистрирана в Иран, Афганистан, Таджикистан, Гвинея-Бисау и Мали
28 Юли 2015 16:50
Правителството затяга контрола на сделките с чужди офшорки
22 Юни 2015 12:30
Това ще засегне 297 физически лица, между които и четирима топ мениджъри от банката
23 Април 2015 17:00
Специалистите ще проведат семинар за превенцията при прането на пари и финансирането на тероризма
16 Април 2015 17:42
Бившият ръководител на Международния валутен фонд Родриго Рато е разследван за пране на пари, съобщава испанският ежедневник "Ел паис", позовавайки се на източници в...
10 Февруари 2015 08:38
95 българи или имащи отношение към страната ни физически или юридически лица са открили общо 204 сметки в HSBC в Швейцария през 1988-2006 г.
20 Ноември 2014 13:59
През август HSBC Holdings обяви, че се води разследване и че глобите и/или санкциите, които евентуално ще бъдат наложени, могат да бъдат значителни
02 Октомври 2014 12:18
Втората най-голяма банка в Германия Комерцбанк (Commerzbank) е разследвана от окръжния прокурор на Манхатън по подозрения, че е нарушила регулации срещу прането на пари, съобщи в....
12 Август 2014 14:16
Василис Папагеоргопулос е в затвора от година, но може да остане до живот
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив