16 Октомври 2021, 06:19 Днес (0) | Вчера (4)

Банки и застрaхователи ще душат за пране на пари

01 Август 2012 12:10 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 1 август 2012, 12:45

Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще бъдат гласувани от правителството

 

Банки, застрахователи, нотариуси, както и Националната агенция за приходите и Агенция "Митници", ще бъдат задължени да поставят под наблюдение необичайно големи или сложни сделки и операции като мярка срещу изпирането на пари. Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще бъдат гласувани от правителството.

С промените финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на паричните операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на специална дирекция в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите, за период от пет години. В определени случаи данните за клиентите и документите за извършените сделки ще се пазят за 7-годишен период.

С друго решение кабинетът ще отпусне 700 000 лева на Българския червен кръст, с които да бъде изпълнен планът за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз. Това ще осигури храна за най-нуждаещите се хора у нас.

Парите са необходими за транспортни и административни разходи при изпълнение на плана за разпределение на храни за най-нуждаещите се хора. Програмата се изпълнява успешно у нас вече четири поредни години, като през тях са били раздени над 33 млн. кг храни и продукти, на стойност над 50 млн. лева. Подпомогнати са над 975 000 души.

Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а през тази година се очаква да бъдат подпомогнати над 322 000 български граждани.

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив