27 Ноември 2021, 03:59 Днес (0) | Вчера (13)

178 арестувани при голяма полицейска операция в ЕС и САЩ срещу пране на пари

22 Ноември 2016 16:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 22 ноември 2016, 16:28

Били открити около 23 млн. евро крадени суми

При голяма полицейска операция срещу пране на пари, проведена в Европа и САЩ миналата седмица, са били арестувани 178 души и са били открити около 23 млн. евро крадени суми, съобщи днес звеното на ЕС за съдебно сътрудничество Евроджъст, цитирано от Ройтерс и БТА.

Операцията, в която е участвала и България, е била насочена срещу практиката да се перат пари, при която незаконни парични фондове се прикриват чрез прекарването им през банкови сметки на посредници (наречени още "мулета"), на които се плаща процент от изпраните пари.

Идентифицирани били около 580 такива "мулета", като от тях при операцията са били разпитани 380 заподозрени. Една от главните й цели са били проверки на нарастващия обем на плащания по интернет и  картовите измами на континента.

Тревожният мащаб на картовите измами бе илюстриран през последния уикенд, когато експерти по киберсигурност разкриха, че престъпници са използвали заразен софтуер, чрез който са източвали банкомати в над 10 европейски страни, като ги карали да "изхвърлят" наличните в тях пари.

Кешовите "мулета" са ключови елементи в стратегиите за пране на пари на много криминални мрежи, посочва Ройтерс. Тази практика често се маскира като законно наемане на работа и мнозина от тях не подозират, че са въвлечени в измами, за които могат да получат тежки криминални обвинения и съответни присъди. На това обръща внимание президентът на Евроджъст Мишел Конинкс, който лично е координирал последната операция заедно с Европол. 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив