16 Октомври 2021, 06:39 Днес (0) | Вчера (4)

HSBC е разследвана за пране на пари

11 Декември 2012 09:48 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 11 декември 2012, 10:39

Банката е разследвана от две министерства - на финансите и на правосъдието, както и от други американски ведомства, сред които и прокуратурата на Манхатан

 

Обвиненията срещу HSBC са в съучастие в пране на мръсни пари на наркокартели и на други организации, които нямат достъп до американската финансова система

Рекордната сума от 1,9 млрд. долара ще трябва да плати британската банка HSBC, за да прекрати разследване за пране на пари в Съединените щати. Очаква се официалното съобщение да бъде обявено по-късно днес.

Банката е разследвана от две министерства - на финансите и на правосъдието, както и от други американски ведомства, средкоито и прокуратурата на Манхатан.

Обвиненията срещу HSBC са в съучастие в пране на мръсни пари на наркокартели и на други организации, които нямат достъп до американската финансова система.

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив