22 Октомври 2021, 05:25 Днес (0) | Вчера (15)

Малта влезе в сив списък заради пране на пари

06 Юли 2021 10:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 6 юли 2021, 09:32

Към списъка са добавени и Хаити, Филипините и Южен Судан

Междуправителствената група за разработване на финансови мерки в борбата с прането на пари (FATF) добави Малта в своя списък с юрисдикции под засилено наблюдение, известен като "сивия списък". Страните под наблюдение са задължени да работят активно с FATF за отстраняване в срок на стратегическите недостатъци в своите режими по противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма и на оръжията за масово унищожение.  Освен Малта, към списъка са добавени и Хаити, Филипините и Южен Судан. В сивия списък фигурират и  Каймановите острови и Барбадос. Пакистан остава в списъка въпреки напредъка си в борбата с финансирането на тероризма, а Гана е извадена заради добри резултати.
От FATF посочват, че през юни 2021 г. Малта се е ангажирала политически да работи с междуправителствената група и вече показва прогрес в действията си. Страната се стреми да затегне режима на надзор над финансовите компании и определени нефинансови предприятия и професии, както и да подобри аналитичните процеси на финансовото разузнаване, да обезпечи с достатъчно ресурси полицията и да даде на прокурорите пълномощия да разследват сложните случаи на пране на пари, като предявяват обвинения в съответствие с профила на рисковете в Малта.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив