Финансовите разузнавания, поканени на срещата са членове на групата Egmont
Днес приключва срещата на институциите на 84 страни в сферата на финансовото разузнаване на британския остров Гернси.
В хода на заседанията са били обсъдени системи и методи за борба с “правено на пари”. Обсъждани са били и информационно-технологични системи за противодействие на прането на пари, типологии за
финансиране на тероризма, идентификация на получателите на “мръсни пари”.
Финансовите разузнавания, поканени на срещата са членове на групата Egmont. Тя е създадена през юни 1995 г. по инициатива на финансовите разузнавания на Белгия и САЩ за “недопускане на престъпни
елементи до финансовите системи за получаване на изгода от незаконна дейност”.
