НСС проверява няколко служители в хазартни фирми и банки
Националната служба за сигурност проверява няколко служители в хазартни фирми и банки за прикриване на пране на пари. Това съобщи шефът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров. Сред проверяваните имало и шефове на банкови клонове. Уличените не изпълнявали задълженията си по закон да докладват съмнителни случаи за пране на пари от клиентите. През м.г. АФР е изпратила на прокуратурата сигнали със съмнение за пране на общо 155 171 701 евро, отчете Киров. От задължените да докладват банки, застрахователи и нотариуси агенцията е получила 275 сигнала за съмнителни сделки за общо 133 869 804 евро. Образувани са 23 следствени дела, а 4 са приключени с мнение на съд. Обичайната схема за пране на пари е те да се превеждат през българска банка на сметка на офшорка в чужбина. След превъртане през няколко офшорки последната отпуска кредит за същата сума на българска фирма с легален бизнес. Както "Новинар" писа в началото на годината, по искане на САЩ АФР е проверила сметка в родна банка заради съмнение, че през нея минават пари на Саддам Хюсеин. Оказало се, че сметката е на иракска банка и в нея имало неколкостотин хиляди лева. По искане на САЩ тези пари ще отидат във Фонда за възстановяване на Ирак.
