На живописните острови, намиращи се съвсем близо до САЩ, живеят общо 65 000 човека, но са регистрирани над 1500 фонда с активи за над $133 млрд.
Властите на Бермудските острови, една от най-популярните международни офшорни зони засилват контрола върху регистрираните на местния пазар чужди фондове.
Репутацията на Бермудите силно пострада от някои регистрирани в зоната чужди фондове, като IPOC.
На живописните острови, намиращи се съвсем близо до САЩ, живеят общо 65 000 човека, но са регистрирани над 1500 фонда с активи за над $133 млрд.
За да задържат сериозните компании и да се отърват от нежелателните, местните власти възнамерява да последва указанията на американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC).
Правителството на страната планира да въведе в най-скоро време нови правила, според които хедж-фондовете, управляващите фондове и застрахователните дружества трябва да получат от съответния
департамент на кабинета лиценз, потвърждаващ, че компаниите "са добронамерени участници на пазара и имат право да управляват средства на клиенти".
Правителството ще разпореди на регулиращите органи да предприемат по-сериозни мерки към регистрираните на островите дружества и да гони нарушителите от тази юрисдикция.
Властите в страната твърдят, че отдавна готвят затягането на правилата, но ги обявяват едва сега, след скандала с фонда IPOC, който владее едва 6.5% от капитала на руската телекомуникационна
компания "МегаФон" но предявява претенции към още 25 на сто от книжата.
Властите са най-раздразнени от факта, че начело на скандалния фонд доскоро беше бивш затворник, а в момента е с "неясно" ръководство.
IPOC е учреден от бившия брокер на Merrill Lynch - Видиа Шарма, който беше признат за виновен за измама от германски съд през 1998 г. и осъден на затвор.
Шарма напусна фонда през 2003 година, а в средата на текущата заяви в Международната търговска палата, че настоящият собственик на IPOC е руският министър на съобщенията Леонид Рейман, който
разбира се веднага отрече това.
Близкият приятел на Рейман - датският юрист Джефри Галмонд заяви, че владее на практика целия фонд.
Това заявление противоречи на представителите на IPOC, че фондът е собственост на консорциум от руски и скандинавски инвеститори, което от своя страна принуди властите на островите да започнат
разследване.
Заключението беше, че правилата за регистрацията на дружеството в местната юрисдикция, забраняват едноличното владеене на фонд, който представлява "колективни инвестиции", макар и да не назоваха
поименно точно IPOC.
Бермудските власти държат възможно по-бързо да се измъкнат от подозренията, че приютяват неблагонадеждни компании, в противен случай ги грози опасността да загубят инвестициите на гигантите от
финансовия сектор.
Например най-голямата управляваща компания в света - Fidelity Investments е регистрирала на островите холдинговото дружество Fidelity International, както и няколко фонда - Fidelity Advantage
Portfolio Fund.
На островите е регистриран и принадлежащият на Bank of New York офшорен хедж-фонд BNY Alternative Investment Services, като книжа на множество местни фондове и засрахователи се търгуват на
Лондонската, Ню Йоркската и Хонконгската борси.
Властите виждат и друга заплаха в лицето на Каймановите острови, където са регистрирани над 4000 компании с активи за над $200 млрд.
