Разследването е предадено на столичната следствена служба, а четиримата им служители, за които има сигурни доказателства, са с постоянна мярка за неотклонение
40 данъчни служители от три подразделения в София са замесени в източването на ДДС от бюджета, съобщиха източници от полицията, цитирани от он-лайн изданието "Всеки ден". Акцията срещу данъчните се проведе преди около месец. Тогава обаче бяха задържани само четири от тях, за другите засега се твърди, че няма сигурни доказателства. Данъчните са замесени в мащабна схема за източване на ДДС от хазната като официалната информация твърди, че са били "усвоени" 15 млн. лева. "Тези, които са замесени винаги са повече като цифра от тези, за които се намират доказателства". Така коментира информацията пред "Всеки ден" шефът на финансовото разузнаване Васил Киров. На въпрос дали има информация за 40 служители от три дирекции в София, замесени в схемата, той заяви, че не иска да уточнява цифрата. Киров обясни, че дори да е един, това пак е голям проблем. Преди време обаче той обясни, че има политически и полицейски чадър, който пази измамниците с ДДС. След акцията самите данъчни са образували вътрешни проверки, които продължават и в момента. От Главно данъчно управление обясниха днес, че също не знаят колко общо са били забърканите в аферата. Разследването е предадено на столичната следствена служба, а четиримата им служители, за които има сигурни доказателства, са с постоянна мярка за неотклонение. В началото на октомври главният прокурор Никола Филчев и главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов съобщиха, че НСБОП и прокуратурата са провели акция, която е разбила престъпна група, източвала ДДС. Тогава бяха арестувани двама данъчни - шефът на подразделение "Витоша" Марио Камишев, и Борис Давидов от Данъчното в "Овча купел". Седмица по-късно бяха задържани още двама, които са били замесени. Междувременно депутатите създадоха временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС. Ръководството на МВР пък се договори с финансовия министър Милен Велчев да използва данните от информационната система на митническата администрация. Това е една от мерките, която според тях ще спре източването на ДДС. Беше създаден и координационен център. Миналата седмица беше разкрита друга група, която е източвала ДДС чрез пет фирми. Те са извършвали търговски сделки за милиони левове в областта на енергетиката, като доставяли оборудване, резервни части и осигурявали ремонтни работи за българските ТЕЦ-ове и АЕЦ-Козлодуй. За да намалят дължимия ДДС към държавата, те ползвали останалите по-малки фирми, които декларирали фиктивни сделки чрез издаване на фактури за извършени транспортни и рекламни услуги. Групата, източвала ДДС, е плащала на лица, за да регистрират фирми с фиктивна дейност на тяхно име. След това новите еднолични дружества с ограничена отговорност са издавали фалшиви фактури за фиктивно извършени сделки по внос на различни стоки. В предмета на сделката те са вписвали покупко-продажба на черна и бяла техника, китайски стоки и др. Така фирмите се “напомпвали” с начисления ДДС от фиктивните сделки. След това те подавали молба за възстановяване на данъка от държавата. Ролята на данъчните служители е била да издават неверни документи, удостоверяващи обстоятелства по търговската дейност на фирмите и така са давали основание за неправомерното усвояване на ДДС. Полицейската проверка е установила, че регистрираните фирми нямат складова наличност, чрез която да извършват финансови обороти на фирмите. Дружествата са били с несъществуващи адреси, складове и персонал. След употребата на въпросните фирми, те са били прехвърляни на други хора. Групата е разполагала с таен офис, където са изготвяни фалшивите документи. Фирмата обаче е държала и официален офис на бул. “Витоша”, където желаещите да основат собствени фирми и да работят за групата, са били канени за срещи.
