Френската банка BNP Paribas SA е на път да се споразумее за сума от 8 до 9 милиарда долара с американските власти, за нарушаване на наложени от Вашингтон санкции
Американските власти разследват дали BNP Paribas е нарушила санкции на САЩ, касаещи основно Судан, в периода 2002-2009, и дали не си е спестила идентифицираща информация от трансферите, за да може те да преминат през щатската финансова система, без да предизвикат внимание.
BNP Paribas преговаряше с щатските власти почти ежедневно по обвиненията, сочи агенцията, като се позовава на свои източници.
Разследването покрива сделки на стойност над 100 милиарда долара със Судан, Иран и Куба.
Потенциалното споразумение би означавало, че BNP Paribas ще се признае за виновна в нарушаването на т.нар. International Emergency Economic Powers Act, сочи източник.
По-рано този месец Ройтерс съобщи, че щатските власти, които водят преговори с банката настояват за глоба от 16 милиарда долара, въпреки че уточняваше, че въпросната сума вероятно е използвана като преговорна тактика, в отговор на офертата на BNP Paribas да плати 1 милиард.
Сред щатските власти, които провеждат разследването са Министерството на правосъдието, Прокуратурата на САЩ в Манхатън, финансовото министерство, районната прокуратура в Манхатън и Отделът на Ню Йорк по финансовите услуги.
