Около €14 млрд. са били преведени в офшорни сметки с помощта на машинации със застрахователни полици
Швейцарската банка Credit Suisse се съгласи да заплати €100 млн. на италианските власти, за да урегулира обвиненията, че е помагала на свои клиенти в укриването на недекларирани средства в офшорни
компании.
Прокуратурата на Милано започна разследването през 2014 г. То засяга банкови служители, консултанти и стотици богати италиански клиенти, но не обвинява директно банката. Въпреки това
италианските закони позволяват да бъде търсена отговорност от компанията, ако тя не е могла да предотврати или поне да осуети престъплението, извършено от нейни служители, които са й донесли
полза.
По данни на прокуратурата, около €14 млрд. са били преведени в офшорни сметки с помощта на машинации със застрахователни полици.
