Общата стойност на сделките е над 155 млн. евро
Агенцията за финансово разузнаване е работила по 275 сигнала за съмнителни операции и сделки на обща стойност над 155 млн. евро. Това съобщи в годишния си доклад директорът на агенцията Васил
Киров. Министърът на финансите Милен Велчев е спрял четири банкови операции. Спирането им е потвърдено чрез налагане на запор от страна на съда. Директорът на финансовото разузнаване не назова
сумата на спрените пари, но подчерта, че става дума за милиони, съобщи БНР. Сделките, при които от страната е предотвратено изнасянето на милиони, са били организирани повече известна схема на
българското финансово разузнаване, съобщи Васил Киров. Парите са депозирани в български банки, а след това са прехвърлени в чужди финансови институции, преминават през няколко офшорни компании и
накрая се теглят под формата на кредит. Така те влизат чисти обратно в страната, ако не бъдат заловени, каза още Киров.
Установени са и случаи, в които в страната са правени опити за вкарване на мръсни пари за участие в приватизацията, потвърди Васил Киров. Той потвърди и за случай, при който от българска банка е
засечена сума на лица, свързани с режима на Саддам Хюсеин. Сигналът е подаден от американските служби. Установено е обаче категорично, че в операцията няма замесени български лица. Сумата, която е
от порядъка на няколко стотици хиляди евро, е преведена на фонда за възстановяване на Ирак.
