15 Ноември 2024, 21:14 Днес (3) | Вчера (5)

Американската прокуратура обвини банкери, предлагали данъчни измами

20 Декември 2012 10:28 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 20 декември 2012, 10:29
Под лиценза на creativecommons

Тримата обвинени, Ото Хюпи, Кристоф Райст и Щефан Фелман, са бивши консултанти на частни клиенти на неназована швейцарска банка

Прокуратурата в Манхатън обвини трима швейцарски финансисти в "конспирация с техни клиенти в САЩ за укриване на приходи в размер на 420 милиона долара от данъчните власти", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тримата обвинени, Ото Хюпи, Кристоф Райст и Щефан Фелман, са бивши консултанти на частни клиенти на неназована швейцарска банка. Нито един от тях досега не е арестуван. Тримата живеят в Швейцария, като Хюпи е американски гражданин. Хюпи, Райст и Фелман предлагали на американски граждани да вложат свои средства в тайни сметки в банката, в която работели с цел да ги скрият от данъчните власти в САЩ. Фелман е работил в банката от 2008 до 2009 г., а Хюпи и Райст - от 2003 до 2009 г.

Според данъчното законодателство в САЩ гражданите на страната са длъжни да декларират своите авоари - както в страната, така и в чужбина - в размер над 10 хиляди долара. Според източник от прокуратурата тримата финансисти уверявали своите клиенти, че информацията за техни сметки не може да попадне у данъчните власти в САЩ, тъй като банката няма офиси извън Швейцария и следователно е защитена от натиск от страна на американското правосъдие. 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 15 Ноември 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8568
GBP 2.4796 2.4887 2.3519
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив