Тримата обвинени, Ото Хюпи, Кристоф Райст и Щефан Фелман, са бивши консултанти на частни клиенти на неназована швейцарска банка
Прокуратурата в Манхатън обвини трима швейцарски финансисти в "конспирация с техни клиенти в САЩ за укриване на приходи в размер на 420 милиона долара от данъчните власти", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тримата обвинени, Ото Хюпи, Кристоф Райст и Щефан Фелман, са бивши консултанти на частни клиенти на неназована швейцарска банка. Нито един от тях досега не е арестуван. Тримата живеят в Швейцария, като Хюпи е американски гражданин. Хюпи, Райст и Фелман предлагали на американски граждани да вложат свои средства в тайни сметки в банката, в която работели с цел да ги скрият от данъчните власти в САЩ. Фелман е работил в банката от 2008 до 2009 г., а Хюпи и Райст - от 2003 до 2009 г.
Според данъчното законодателство в САЩ гражданите на страната са длъжни да декларират своите авоари - както в страната, така и в чужбина - в размер над 10 хиляди долара. Според източник от прокуратурата тримата финансисти уверявали своите клиенти, че информацията за техни сметки не може да попадне у данъчните власти в САЩ, тъй като банката няма офиси извън Швейцария и следователно е защитена от натиск от страна на американското правосъдие.
