Банков скандал разтърси Румъния

Близо 50 директори и служители на финансови институции бяха арестувани за измами и пране на пари при операция на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма

Грандиозен банков скандал разтърси Румъния. Близо 50 директори и служители на финансови институции бяха арестувани за измами и пране на пари при операция на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Според различни информации нанесените щети за държавата варират от 22 млн. до 100 млн. евро.

Обискирани са филиали на трите най-големи банки в северната ни съседка - Румънската търговска банка, Румънската банка за развитие и Спестовната банка. Акцията е проведена в Букурещ, Илфов, Кълъраш и Гюргево.

Сред заподозрените е Аурел Шарамет - председател на Националния фонд за кредитиране на малки предприятия, който е временно отстранен от поста. Арестувани са банкери и служители на финансовото министерство.

Престъпната мрежа се е занимавала с отпускане на банкови кредити на фиктивни лица с фалшиви документи. Получателите на кредитите изчезвали, а участниците в схемата разделяли парите помежду си.

Има и обвинения за източване на пари от министерството на икономиката - чрез подправени документи са получавани средства за фирми на ръководителите на престъпната мрежа.