Лидер в класацията на GFI е Китай. За десет години от там са изнесени 2,688 трилиона долара
От България през последните 10 години са били изнесени 36.92 милиарда долара. Това се посочва в доклада на Global financial Integrity, в който нашата страна е поставена на 38-о място по обем на нелегалните финансови потоци. Според авторите на изследването основните причини за нелегален износ на капитал са престъпленията, корупцията и укриването на данъци.
Класацията на нелегалните финансови потоци е съставена от Global Financial Integrity (GFI) и цитирана от РБК Дейли.
Данните са за периода 2001 - 2010 г. В същата класация Румъния заема 55-о място с изнесени 42,5 милиарда долара. Авторите на доклада посочват, че основните причини за нелегалния износ на капитал са престъпленията, корупцията и неплащането на данъци.
Миналата седмица няколко големи международни медии, сред които "Гардиън", "Монд", "Зюддойче цайтунг", Вашингтон пост", Би Би Си и други, съобщиха, че в международния консорциум е била получена огромна база данни на притежателите на компании в офшорни зони. Става дума за 130 хил. имена на хора от близо 50 държави по света. В техните сметки са натрупани 32 трлн. долара.
Лидер в класацията на GFI е Китай. За десет години от там са изнесени 2,688 трилиона долара. В първата петица влизат още богатите на енергоресурси Русия с 440,98 милиарда долара и Саудитска Арабия - 427,85 милиарда долара, Мексико - 419,48 милиарда долара и Малайзия с 396,79 милиарда. От Молдова са изтекли 3,32 млрд. долара.
Според оценките на експертите износът на капитал от развиващите се страни само през 2010 се движи в диапазона от 858,8 милиарда долара до 1,13 трилиона долара. На развиващите се страни се падат около 7% от нелегалните финансови потоци в света. Лидер е Азия, на която се падат 61% от незаконния износ на финансови средства в глобален мащаб.
