Днешният пакет включва директива, с която да се попречи на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и регламент за информацията, придружаваща паричните преводи
Европейската комисия предлага по-строги правила в областта на паричните преводи и борбата с изпирането на пари, предаде пресслужбата на институцията.
Днешният пакет включва директива, с която да се попречи на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и регламент за информацията, придружаваща паричните преводи.
Новата директива трябва да подобри яснотата и съгласуваността на правилата в държавите членки. Дружествата ще бъдат задължени да водят регистри за самоличността на лицата, които в действителност стоят зад тях.
Тя освен това трябва да повиши прозрачността на правилата за проверка на клиента, така че да има механизми, позволяващи по-добро познаване на клиентите и разбиране на естеството на тяхната дейност. Новата директива ще осигури и покритието на сектора на хазартните игри, тъй като предишната обхващаше само казината.
Тя ще включи в своя обхват всички лица, търгуващи със стоки или предоставящи услуги, по които плащанията в брой са в размер на 7500 евро или повече, тъй като според получените от някои заинтересовани страни сигнали сегашният праг от 15 000 евро е неподходящ.
"В нашата икономика няма място за "мръсни" пари, независимо дали те произхождат от сделки с наркотици, незаконна търговия с оръжие или трафик на хора", заяви еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.
"Ние трябва да гарантираме, че организираната престъпност не може да изпира своите средства чрез банковата система или сектора на хазартните игри... Нашите банки не трябва при никакви обстоятелства да действат като средство за изпиране на парите на мафията или да създават възможности за финансиране на тероризма", допълни тя.
