Американският конгрес е обезпокоен от факта, че регулаторните органи в САЩ откриват непрекъснато нови случаи, където американски подразделения на водещи чужди банки крият "съмнителни" отношения с други субекти.
Последната финансова институция, която попадна в полезрението на властите е BNP Paribas.
Според становището на Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), американското подразделение на френската компания не е предоставило информация за редица съмнителни сделки. Конгресмените са
изразили изненада, че само за тази година това е трети случай, в който възникват подозрения към чужда финансова институция, коментира The Wall Street Journal.
SEC вече обвини холандската ABN Amro и британската Standard Chartered в това, че не проверяват достатъчно внимателно своите клиенти, като се посочваха редица малкоизвестни чужди банки, подозирани в
пране на пари.
И двете банки побързаха да закрият сметките на подозрителните си контрагенти.
Американското подразделение на ABN Amro беше разследвано и от Министерството на правосъдието на САЩ.
Наскоро и калифорнийската Union Bank of California закри подразделенията си в Русия, заради съмнения, че в тях се въртят пари с неустановен произход.
За разлика от тези банки, проблемите около BNP са по-малко сериозни, затова не са й предявени обвинения, а разследването има частен характер, което е разпространена практика на Комисията.
Но в други контролни органи на САЩ се засилват опасенията, че съществуващата регулаторна рамка позволява на чужди престъпни групи да проникват във финансовата система на САЩ.
Властите във Вашингтон се сблъскаха за първи път с това явление в началото на 80-те години, когато пакистанската Bank of Credit and Commercial International, занимаваща се с пране на пари на
терористични групи и наркобосове, безпрепятствано откри представителство в страната.
Конгресмени, започват да се съмняват, че оторизираните органи внимателно проучват чуждите финансови компании, преди да им издадат лиценз за работа.
Запитвания по повод разследванията на регулаторните органи са депозирани вече и в двете камари на Конгреса.
За разследването по на BNP са съобщили представители на Комисията по международни отношения, която се е заела със свое собствено разследване.
Целта е да се изясни, дали BNP Paribas се е занимавала с незаконни трансфери в рамките на програмата на ООН, насочена към Ирак - "Петрол срещу храни".
По тази програма френската банка е оформила над 50 000 акредитива, а според данни на SEC, компанията е спечелила над $700 млн. от програмата.
