UniCredit е разследвана от Окръжната прокуратура на Ню Йорк и Службата за контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ
Най-голямата италианска банка по размер на активите - UniCredit е разследвана от властите в САЩ за възможно нарушаване на санкциите срещу Иран, които забраняват да се прави бизнес със страната, пише Файненшъл таймс, като цитира публични документи, оповестени от банката.
Въпреки че документите не визират името на страната, човек запознат със ситуацията, коментира пред вестника, че става въпрос за Иран, който е обект на санкции от САЩ и ЕС. Въпреки че UniCredit за първи път обяви за разследването пред седем месеца, досега признанието на банката изненадващо не бе попадало в полезрението на медите.
UniCredit е разследвана от Окръжната прокуратура на Ню Йорк и Службата за контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ. Министерството на правосъдието на САЩ също прави проверка, става ясно от потвърждение на първоначалния документ от страна на UniCredit.
Въпреки че в публичните документи не се уточнява, UniCredit призна, че разследването е свързано с действия на HypoVereinsbank (HVB), германската банка, която италианците купиха през 2005 и която сега оперира като UniCredit Bank AG.
Разследването е поредното, което излиза на бял свят и е свързано с европейска или японска финансова институция, която е обект на проверка от щатските власти, за обвинения, че са реализирали незаконни доларови транзакции на Иран с други страни. Преди по-малко от седмица стана ясно, че щатските власти разследват Royal Bank of Scotland за вероятно нарушаване на санкциите.
По-рано този месец друга британска банка, Standard Chartered, се съгласи да плати 340 милиона долара на финансовия регулатор на Ню Йорк, след подобни обвинения.
