Целта е да се надгради и гарантира общо, уеднаквено и последователно разбиране и прилагане на европейските изисквания
На свое заседание от 31 октомври 2023 г. Комисията за финансов надзор взе решение, с което обяви, че спазва в надзорната си практика насоки за противодействието на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, издадени от Европейския банков орган. В Държавен вестник (бр. 84 от 06.10.2023 г.) са публикувани измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които
в националното законодателство се въвеждат разпоредби за прилагането на Насоките относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята на служителя,
отговорен за нормативното съответствие във връзка с Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05) на Европейския банков орган. Спазването на изискванията на посочените насоки в надзорната практика
на Комисията за финансов надзор има за цел да надгради и гарантира общо, уеднаквено и последователно разбиране и прилагане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, така както са транспонирани в Закона за мерките
срещу изпирането на пари, от страна на поднадзорните на Комисията за финансов надзор лица, посочени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
