Към списъка са добавени и Хаити, Филипините и Южен Судан
Междуправителствената група за разработване на финансови мерки в борбата с прането на пари (FATF) добави Малта в своя списък с юрисдикции под засилено наблюдение, известен като "сивия списък".
Страните под наблюдение са задължени да работят активно с FATF за отстраняване в срок на стратегическите недостатъци в своите режими по противодействие на прането на пари, финансирането на
тероризма и на оръжията за масово унищожение. Освен Малта, към списъка са добавени и Хаити, Филипините и Южен Судан. В сивия списък фигурират и Каймановите острови и Барбадос. Пакистан
остава в списъка въпреки напредъка си в борбата с финансирането на тероризма, а Гана е извадена заради добри резултати.
От FATF посочват, че през юни 2021 г. Малта се е ангажирала политически да работи с междуправителствената група и вече показва прогрес в действията си. Страната се стреми да затегне режима на
надзор над финансовите компании и определени нефинансови предприятия и професии, както и да подобри аналитичните процеси на финансовото разузнаване, да обезпечи с достатъчно ресурси полицията и да
даде на прокурорите пълномощия да разследват сложните случаи на пране на пари, като предявяват обвинения в съответствие с профила на рисковете в Малта.
