Прането на пари става чрез създаване на т.нар. "кухи" компании
В около 85-90 % от случаите с пране на пари се използва офшорна компания, заяви в предаването "Портфейл" на "Дарик" радио директор на Агенция за финансово разузнаване Васил Киров. Според него за службата не е трудно да разкрие схеми на финансиране на цикъл с международни елементи, защото служителите имат нужния достъп. Механизмът с прането на пари е свързан със създаване на така наречени "кухи" или "шел компании" в рамките на страната. "Става въпрос за фиктивно регистриране на компании без реална дейност", обясни Киров.
