Мащабна схема за измама на собственици на компесаторни записи беше разкрита от служители на НСБОП и СДВР, съвместно със следователи от Националната следствена служба, съобщиха от МВР.
Задържаните за злоупотреби с компесаторки са четирима мъже, сред които е и организаторът на групата. Те са в ареста за 72 часа. Предприети са действия за искане на постоянна мярка.
До момента е установено, че престъпната група е извършила над 80 измами на приблизителна сума над 10 млн. лева.
Измамниците се снабдявали с личните данни на хора, които притежават компенсаторни записи. Изборът им попадал най-често на възрастни българи или такива, които живеят в чужбина. На базата на тези
данни се изготвяли фалшиви лични карти.
Намирали хора, които на външен вид приличали на титулярите и срещу заплащане разкривали на тяхно име банкови сметки.
Пред нотариус те прехвърляли пълномощията си на член от престъпната група, който по този начин придобивал правото да се разпорежда с новооткритите банкови сметки.
Следващата стъпка на заговорниците била да продадат компесаторните записи на инвестиционен посредник. Парите от сделката били превеждани в онези банкови сметки, с които някой от членовете на
престъпната група вече бил упълномощен да оперира.
