28 Март 2024, 20:11 Днес (11) | Вчера (12)

Русия следи банковите операции с България и още 40 държави

20 Април 2015 13:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 20 април 2015, 12:40

Страната ни фигурира в списъка по два критерия - санкции и специални икономически мерки

Банковите операции в Русия с 41 държави, сред които и България, ще бъдат следени от финансовото разузнаване. Мярката е в отговор на санкциите, въведени срещу Русия, предаде БНР. Следени са операциите с: Канада, САЩ, ЕС (включително 28 страни), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Нова Зеландия, Аржентина, Мексико, Швейцария, Северна Корея и Ямайка.

По нареждане на Федералната служба за финансов мониторинг банките ще бъдат задължени да съобщават за всички операции на техни клиенти - физически или юридически лица от страни, които са въвели срещу Русия санкции, подкрепят тероризма, търговията с наркотици или не водят борба с корупцията.

Списъкът, който е публикуван от вестник "Известия", съдържа 41 държави. България фигурира в него по два критерия - санкции и специални икономически мерки. Според изискванията на "Росфинмониторинг", ако руските банки не информират незабавно финансовото разузнаване за операциите на техни клиенти от съответните държави, включени в черния списък, кредитните институции могат да бъдат обвинени за незаконни финансови операции, като крайната мярка е отнемане на лиценза.

Според експерти целта на новите разпоредби е да се въведе по-стриктен финансов контрол и това съвсем не означавало, че всички сделки с граждани или фирми от страните, въвели санкции срещу Русия, априори се обявяват за съмнителни. 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 28 Март 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8082
GBP 2.4796 2.4887 2.2803
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив