Страната ни фигурира в списъка по два критерия - санкции и специални икономически мерки
Банковите операции в Русия с 41 държави, сред които и България, ще бъдат следени от финансовото разузнаване. Мярката е в отговор на санкциите, въведени срещу Русия, предаде БНР. Следени са
операциите с: Канада, САЩ, ЕС (включително 28 страни), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Нова Зеландия, Аржентина, Мексико, Швейцария, Северна Корея и Ямайка.
По нареждане на Федералната служба за финансов мониторинг банките ще бъдат задължени да съобщават за всички операции на техни клиенти - физически или юридически лица от страни, които са въвели
срещу Русия санкции, подкрепят тероризма, търговията с наркотици или не водят борба с корупцията.
Списъкът, който е публикуван от вестник "Известия", съдържа 41 държави. България фигурира в него по два критерия - санкции и специални икономически мерки. Според изискванията на "Росфинмониторинг",
ако руските банки не информират незабавно финансовото разузнаване за операциите на техни клиенти от съответните държави, включени в черния списък, кредитните институции могат да бъдат обвинени за
незаконни финансови операции, като крайната мярка е отнемане на лиценза.
Според експерти целта на новите разпоредби е да се въведе по-стриктен финансов контрол и това съвсем не означавало, че всички сделки с граждани или фирми от страните, въвели санкции срещу Русия,
априори се обявяват за съмнителни.
