02 Ноември 2024, 17:36 Днес (0) | Вчера (3)

САЩ глобиха британска банка заради пране на пари

20 Август 2014 11:15 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 20 август 2014, 10:55
Под лиценза на creativecommons

Британската банка Standard Chartered е глобена в Ню Йорк с 300 милиона долара заради „съмнителни трансакции", предаде Би Би Си

През 2012 г. банката плати глоба от 340 милиона долара да укриване на операции, за които се породи съмнение, че са извършени в нарушение на американските санкции срещу Иран, Либия и Бирма, както и че може да са свързани с пране на  пари.

След 9-месечно разследване срещу банката беше повдигнато обвинение, че продължение на близо 10 години през нея са изпрани около 250 милиарда "ирански" долари.

По данни на американските власти, става дума за около 60 хиляди секретни и незаконни сделки с клиенти от Иран.

Според нюйоркския регулаторен орган, банката продължава да си "затваря очите" за незаконни трансакции.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 01 Ноември 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7973
GBP 2.4796 2.4887 2.3352
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив