Предотвратени са щети за над 13 милиона евро
98 "финансови мулета" и 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро са установени от българските правоохранителни органи в рамките на международната операция ЕММА 6
("Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на "финансови мулета"). Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и
координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union. В периода 15 септември – 30 ноември в операцията са
участвали и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Прокуратурата на България и Асоциацията на банките в България. Предотвратени са щети в размер на повече от 13 милиона евро.
Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет е проведена на територията на 26 държави – Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър,
Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.
Установени са 4031 "финансови мулета" и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали
за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.
"Финансовите мулета" са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране
на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на "финансови мулета" е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.
