Новата регулация ще важи при операции за над $1000 на месец
Швейцарският орган за надзор на финансовия пазар (FINMA) ще затегне правилата за работа с криптовалути, за да се бори по-успешно с прането на пари и други незаконни дейности. В съответствие с
новите правила гражданите на страната ще трябва да удостоверяват самоличността си, когато извършват транзакции с активи в криптовалута на стойност над 1000 швейцарски франка (около $1000) на месец,
пише TechNews.bg. "Виртуалните валути често се използват като платежен инструмент за незаконна търговия, по-специално при трафик на наркотици,
в тъмната мрежа или за плащане на откуп след кибератаки. Рискът от пране на пари в цифрови активи се повишава от потенциалната анонимност, както и от скоростта на транзакциите и техния
трансграничен характер", се казва в изявление на FINMA. Според публикация на Coin Desk, новите правила ще се прилагат за транзакции, свързани с конвертиране на криптовалути в други цифрови активи
или пари. Понастоящем Швейцария има подобно правило, но ограничението за извършване на транзакции с криптовалута над 1000 франка се нулира всеки ден.
още по темата
FINMA счита това правило за недостатъчно, тъй като остава възможност за разделяне на големи плащания на по-малки с цел извършване на незаконни дейности.
Затягането на правилата обаче не среща подкрепа сред жителите на страната и компаниите за криптовалута, които, наред с други неща, се опасяват, че данните на собствениците на цифрови активи могат
да бъдат обект на хакване. Въпреки това регулаторът одобри новите правила.
