Мерките срещу изпирането на пари по правилата на ЕС
Всеки, които купи чипове в игрално казино или прави залог в интернет за повече от 2 хил. евро, ще трябва да представи личната си карта на организатора на хазартни игри. От своя страна организаторът
трябва да направи копие от документа на клиента, което да съхранява в базата си данни. Това гласи проект за промяна на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
В момента изискването за преснимане на личната карта се отнася за залози, надхвърлящи сумата от 6 хил. лв. Причината за намаляване на този праг е нуждата от синхрoнизация на българското
законодателство с европейските директиви, гласят мотивите на Министерството на финансите.
Предложението за изменение и допълнение на закона се появява само седмица, след като на сайта на Държавната комисия по хазарт бяха публикувани проекти на правилници с условията за организиране на
хазарт в България. Именно там е упоменато, че организаторите на хазартни игри от разстояние (онлайн) трябва да определят максимален размер на залозите, като се съобразят със Закона за мерките срещу
изпирането на пари. Така се оказва, че ако даден играч иска да заложи повече от 2 хил. евро в хазартен сайт, букмейкърът ще трябва да преснима личната му карта на място. Това важи, както за локални
сайтове, така и за глобални платформи като pokerstars.com и williamhill.com. А заради липсата на лиценз за работа в България вече е ограничен достъпът до над 70 сайта за залагания.
