20 Септември 2021, 20:01 Днес (15) | Вчера (0)

Установени са 98 "финансови мулета" и пране на пари за общо 2,5 млн. евро у нас

02 Февруари 2021 16:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 2 февруари 2021, 15:57

Предотвратени са щети за над 13 милиона евро

98 "финансови мулета" и 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827  евро са установени от българските правоохранителни органи в рамките на международната операция ЕММА 6 ("Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на "финансови мулета"). Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union. В периода 15 септември – 30 ноември в операцията са участвали и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Прокуратурата на България и Асоциацията на банките в България. Предотвратени са щети в размер на повече от 13 милиона евро.
Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет е проведена на територията на 26 държави – Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.  Установени са 4031 "финансови мулета" и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.
 "Финансовите мулета" са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на "финансови мулета" е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.  

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив