27 Септември 2021, 22:42 Днес (15) | Вчера (0)

Директорът на HSBC подаде оставка

18 Юли 2012 10:13 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 18 юли 2012, 10:14

Дейвид Бегли заяви, че банката се е провалила

Директорът на HSBC подаде оставка пред комисия на американския сенат, след като законодателите оповестиха осъдителен доклад, обвиняващ международната банка в даването на наркотърговци и терористи достъп до финансовата система на САЩ, предаде АФП.

 

В предварително изготвено изказване Дейвид Бегли заяви, че „има някои значителни пропуски” и банката „се е провалила в своите собствени очаквания и очакванията на регулаторите”.

 „Сега е точния момент за мен и за банката някои нов човек да поеме поста”, каза Бегли.

Британската банка не е упражнявала достатъчен контрол върху своите клиенти, в резултат на което във финансовата система на САЩ са постъпили огромни суми от незаконна дейност на множество престъпни групи от различни части на света. Това се казва в доклад на американския Сенат, съобщиха световните агенции.

Докладът, подготвен от постоянната подкомисия за разследвания към Сената, е съставен въз основа на преглед на 1.4 милиона документа на банката и разговори със 75 нейни служители. Според него HSBC е позволявала извършването на съмнителни операции в различни региони и държави по света, включително Мексико, Иран, Каймановите острови, Саудитска Арабия и Сирия.

Недостатъчният контрол в банката е довел до това да не бъдат както трябва проследени трансакции за 15 милиарда долара в брой между средата на 2006 и средата на 2009 г. Тя е пренебрегнала рисковете от извършване на дейности в страни като Мексико, където е широко разпространен трафикът на наркотици.

Между 2007 и 2008 г. в резултат на операциите й в Мексико във финансовата система на САЩ са постъпили 7 млрд. долара. Според доклада значителна част от тези пари са дошли от незаконната дейност на наркокартелите.

Разследването на Сената е установило, че HSBC е извършвала в страни от Близкия изток и Южна Азия операции с финансови структури, подозирани във финансиране на терористични организации. През банката също така са минавали пари, свързани с Иран, което е било в нарушение на наложените от САЩ забрани за трансакции, свързани с Иран и други държави, на които са наложени санкции.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив