Поставените под съмнение сделки възлизат на стойност над 30 млн. евро
Експертите от Европейската комисия за оценка на напредъка на България след приключването на преговорите по глава “Правосъдие и вътрешни работи” отчитат като тревожен факта, че в България няма осъдени за пране на пари, съобщи БНР. Евроспециалистите отбелязват, че е необходимо да се направи първата важна стъпка в тази насока и да има осъдени за този вид престъпление. В доклада се посочва, че Агенцията за финансово разузнаване е трансформирана в солидна институция. Препоръчва се обаче да се положат усиля по отношение на сътрудничеството с организациите, които подават сигнали за съмнителни финансови операции. За първите 6 месеца на годината Агенцията за финансово разузнаване е получила над 200 доклада за съмнителни операции. Поставените под съмнение сделки възлизат на стойност над 30 млн. евро. Повече от половината сигнали са били подадени от банките. Докладите, с които надзорните органи сигнализират за евентуално пране на пари са над 20. Толкова са и сигналите от митниците. За евентуални неясни сделки алармират и лица занимаващи се с хазартна дейност.
