Обсъждат праг от 15 хил. EUR за кешовите куриери
Банките ще трябва да разследват клиенти, това на практика произтича от проектa на трета директива за мерките срещу изпирането на пари. Ако бъде приета, тя ще ги задължи да посочват лицата, в полза
на които реално се извършват транзакции, съобщи директорът на Агенцията за финансово разузнаване д-р Васил Киров в интервю за в. ПАРИ. В хода на дискусията банки се оплакали, че ги товарят с
разследващи функции. В момента според документите те посочват лицата, до които стигат парите, и са длъжни да докладват за всички кешови операции над 30 хил. лв. при съмнение за пране на пари.
Очаква се директивата да бъде приета до края на годината и най-вероятно ще има преходен период за въвеждането й в действие до края на следващата, посочи Киров. Експертите на Брюксел все още не са
единни по какъв начин финансовите институции ще я изпълняват, така че да посочват номиналните собственици, до които се прехвърлят съмнителни средства. Безспорно това ще създаде затруднения на
финансовата система, коментира Киров. Според него те не би трябвало тя да има разследващи функции.
Препоръка на международната организация FATF, която също се обсъжда в момента, предвижда въвеждане на праг за деклариране на пренасяните в брой средства и наблюдение на кешовите транзакции. Тя се
отнася за кешовите куриери. Коментира се праг от 15 000 EUR. Скоро ще предприемем проверки, за да видим дали всеки агент на кешовите куриери у нас - Western Union и Money Grom, е регистриран в
Агенцията за финансово разузнаване /АФР/, каза Киров.
До края на август АФР е проверила 46 000 кешови операции със съмнение за пране на пари. Тъй като прагът за докладване е 30 хил. лв., това означава, че разузнавачите ни са се усъмнили в 1.380 млрд.
лв. Основният източник на мръсни пари у нас е контрабандата на наркотици и на цигари. По заповед на финансовия министър са спрени две операции. Едната е била на българска фирма за 150 000 лв., за
които е имало съмнение за пране от източен ДДС, а втората - на молдовски гражданин за 6000 USD.
По сигнали на АФР са образувани 46 следствени дела. За първите 8 месеца на годината в агенцията са постъпили доклади за съмнителни операции на обща стойност 132 млн. EUR, по които са образувани 294
оперативни преписки. Общият брой на изпратените от АФР към прокуратурата и полицията сигнали е 173 на стойност 92.7 млн. EUR.
