13 Август 2020, 20:04 Днес (8) | Вчера (8)

Офшорни компании се използвали в до 90% от случаите на пране на пари

18 Март 2004 INSMARKET по статията работи:
A+ A-

Прането на пари става чрез създаване на т.нар. "кухи" компании

В около 85-90 % от случаите с пране на пари се използва офшорна компания, заяви в предаването "Портфейл" на "Дарик" радио директор на Агенция за финансово разузнаване Васил Киров. Според него за службата не е трудно да разкрие схеми на финансиране на цикъл с международни елементи, защото служителите имат нужния достъп. Механизмът с прането на пари е свързан със създаване на така наречени "кухи" или "шел компании" в рамките на страната. "Става въпрос за фиктивно регистриране на компании без реална дейност", обясни Киров.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив