20 Ноември 2019, 17:59 Днес (15) | Вчера (14)

Белгийски съдия обвини HSBC в данъчни измами и пране на пари

20 Ноември 2014 13:59 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 20 ноември 2014, 13:21
Под лиценза на creativecommons

През август HSBC Holdings обяви, че се води разследване и че глобите и/или санкциите, които евентуално ще бъдат наложени, могат да бъдат значителни

Белгийски съдия обвини швейцарския клон на банката HSBC в масови данъчни измами и пране на пари и престъпни сдружаване в полза на над 1000 заможни клиенти. Всички тези незаконни дейности са стрували на белгийските власти "стотици милиони евро", предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

В съобщение на прокуратурата се посочва, че обвиненията против HSBC и HSBC Private Bank NV/SA се основават на разкрития за връзките й през годините със "заможни клиенти, най-вече от диамантената промишленост в Антверпен". 

Освен цената, която е трябвало да плащат белгийските данъкоплатци, прокурорите отбелязват, че "много по-големи суми могат да се добавят" от операции, които вероятно са били свързани с пране на прани и се разследват от министерството на правосъдието.

През август HSBC Holdings обяви, че се води разследване и че глобите и/или санкциите, които евентуално ще бъдат наложени, могат да бъдат значителни, припомня АП. 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив